МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, 2015, № 7, с. 63-71
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ РОССИЯН СО ВТОРЫМ ГРАЖДАНСТВОМ ИЛИ ВИДОМ НА ЖИТЕЛЬСТВО*
© 2015 г. Р. Сейткалиев
В статье анализируются особенности инвестиционного поведения крупных российских бизнесменов, имеющих зарубежное гражданство. Дается сравнительный анализ их зарубежных и российских активов. Рассматриваются причины, по которым принимается второе гражданство, и то, как оно влияет на бизнес. Отдельно рассматриваются инвестиции граждан РФ в экономику иностранных государств через приобретение жилой недвижимости.
Ключевые слова: второе гражданство, вид на жительство, недвижимость, география бизнеса, собственник жилья, курортная недвижимость.
Статья поступила в редакцию 20.01.2015.
Инвестиционная зарубежная экспансия может осуществляться по-разному. Классический пример - организация или покупка дочерних фирм. Инвестирование может также производиться частными лицами, приобретающими либо недвижимость, либо компании специфического профиля: футбольные команды, ледовые арены и так далее1. И если раньше это было доступно немногим людям, то благодаря повышению благосостояния российских граждан, появлению среднего класса, круг лиц, которые могут позволить себе заграничные приобретения, увеличился. По данным исследования ИМЭМО, на приобретение недвижимости (главным образом некоммерческой) приходится около 1/4 накопленных российских ПИИ. Еще примерно 1/5 российских ПИИ приходится на капиталовложения принадлежащих россиянам фондов прямого инвестирования, и лишь чуть больше трети всех российских ПИИ осуществлены классическими ТНК [1].
СЕЙТКАЛИЕВ Роман Максутович, младший научный сотрудник Центра европейских исследований, ИМЭМО РАН, РФ, 117997 Москва, ул. Профсоюзная, 23 (8еукаНеу_готап@ mail.ru).
* Статья написана при финансовой поддержке РНФ, грант №14-28-00097 "Оптимизация российских внешних инвестиционных связей в условиях ухудшения отношений с ЕС".
1 В соответствии с эталонным определением ОЭСР, к прямым иностранным инвестициям относятся земля, здания и сооружения, находящиеся в личной собственности и не используемые для производственных или коммерческих целей. Аналогично рассматриваются дачи и вторые дома, приобретенные нерезидентами. В отношении недвижимости, приобретаемой для коммерческих нужд, считается что она относится к ПИИ, если доля инвестора составляет не менее 10%.
Вкладываясь в иностранную экономику, российские граждане могут воспользоваться программами, предлагающими гражданство или вид на жительство в обмен на инвестиции. В статье речь пойдет как о лицах с миллиардными состояниями, так и о представителях среднего класса, и об их вложениях не только в бизнес, но и в недвижимость.
ВТОРОЕ ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКИХ МИЛЛИОНЕРОВ
Из 200 богатейших людей России по рейтингу Forbes девять человек имеют второе гражданство. Цифры могут быть и больше, так как не все бизнесмены сообщают о втором гражданстве; кроме того, еще как минимум шесть человек из этого списка имеют статус налоговых резидентов Швейцарии, что означает наделение их теми же правами, что и граждан этого государства, кроме возможности принимать участие в выборах. В сумме получается 15 человек, или 7.5% богатейших людей страны.
Получение второго гражданства или статуса налогового резидента выгодно им по нескольким причинам. Во-первых, в этом случае гражданин попадает под юрисдикцию другого государства, которое берется защищать своего подданного и его интересы в бизнесе. Во-вторых, регистрация юридического лица в стране, где, как считают бизнесмены, оно лучше защищено, позволяет им быть спокойнее за свою собственность. Гражданство развитой страны значительно облегчает ведение бизнеса, так как дает возможность безвизового делового общения.
Первое место в списке Forbes среди российских миллионеров, имеющих второе гражданство, занимает Г. Тимченко, его состояние оценивается в 15.3 млрд. долл. [2]. Кроме российского гражданства у него имеется гражданство Финляндии и статус налогового резидента Швейцарии, где зарегистрированы самые прибыльные активы, которые физически остаются в России. Там же находится управляющая компания Urals Invest, которая контролирует фонд Volga Group (Люксембург), объединяющий активы как российских, так и немецких компаний (страховой Sovag и IG Seismic Services, занимающейся сейсморазведкой), китайской, контролирующей водоносный бассейн, а также кипрской Gunvor [3]. Последней принадлежат нефтеперерабатывающие предприятия Independent Belgian Refinery (Антверпен, Бельгия) и Gunvor Refinery Ingolstadt (Инголь-штадт, Германия); миноритарные доли трубопровода Petroterminal de Panama (Давид, Панама) и трансальпийского нефтепровода Transalpine Pipelinе (Германия, Австрия, Италия); блокирующие пакеты акций угледобывающего холдинга Keaton Energy (Йоханнесбург, ЮАР), угледобывающей компании Signal Peak (Монтана, США), нефтегазовой компании PA Resources (Швеция), а также нефтяной терминал Oiltanking Karimun (Сингапур) [4]. В Финляндии бизнесмен совместно с братьями Ротенбергами владеет хоккейным клубом Jokerit и его домашней ареной HartwallArena.
Далее в списке Forbes бизнесменом, имеющим два гражданства, следует Ф. Гальчев с состоянием 6 млрд. долл. В Греции, чьим гражданином он стал, он известен как Филаретос Кальцидис. У бизнесмена в собственности находится российская компания "Евроцемент Групп" (100%) с заводами в России, Украине и Узбекистане, а также доля в объединенной компании LafargeHolcim (10.8%), мирового лидера на рынке цемента [5, 6]. Компания Holcim, акциями которой владел Галь-чев до слияния фирмы с французской Lafarge, была зарегистрирована в Швейцарии, в то время как в Греции, стране его второго гражданства, он активов не имеет.
Похожая ситуация характерна для многих российских бизнесменов, предпочитающих только получить гражданство, но при этом не развивать свой бизнес в предоставившей его стране. К бизнесменам такого рода можно отнести В. Кантора, гражданина Израиля, владельца холдинга "Акрон" (84.5%). Компания "Акрон" имеет достаточно широкий круг экономических интересов: терминальные комплексы AS BCT, AS DBT (Эс-
тония), производственное предприятие "Хунжи-Акрон", дистрибутивные компании Yong Sheng Feng (Китай), Agronova Europe AG (Швейцария), Agronova International Inc (США), горнорудное предприятие North Atlantic Potash Inc (Канада) [7]. В Израиле бизнесмен известен прежде всего как президент Европейского еврейского конгресса и как филантроп.
Сходная ситуация и у Б. Ротенберга, гражданина Финляндии, который держит свой основной бизнес в России, а в "стране тысяч озер" располагает скромными, по сравнению с российскими, активами. Ему и его брату Аркадию принадлежит компания Langvik Capital. Они совместно с Г. Тимченко владеют хоккейным клубом Jokerit и Hartwall Arena. Также братьям принадлежит конгресс-отель Congress Wellness Hotel.
Бизнес Д. Якобашвили, гражданина Швеции, сосредоточен большей частью в Грузии, откуда он родом, а также в России и в меньшей степени в других странах СНГ. Он владеет мажоритарной долей акций компаний PetrocasEnergyGroup, которой принадлежат автозаправки и два нефтеналивных порта в Грузии, автозаправки в Азербайджане, Казахстане, Армении [8]. Помимо этого в Грузии ему принадлежит рекламное агентство Outdoor.ge, завод по производству сахара и ряд других объектов. Особняком стоит покупка казино "Аджара". По свидетельству самого бизнесмена, его инвестиции составили около 470 млн. долл. [9]. В России был запущен "пробный" проект, связанный с торговлей нефтью. Также в России ему принадлежит миноритарный пакет акций АФК "Система", контролирующей "Башнефть" и "РуссНефть". Кроме нефтяного бизнеса, Якобашвили остается председателем совета директоров в корпорации "Биоэнергия", владеет компанией по производству геркулесовых хлопьев и планирует инвестировать в строительный бизнес. Со строительством также связаны его немногочисленные активы в Европе: владение землей и недвижимостью во Франции, которое он использует для строительства и последующей продажи. В Швеции, гражданином которой он стал, Якобашвили не проводит активную бизнес-политику, объясняя это тем, что в деловом мире королевства "личное богатство не приветствуется" и "сделать там бизнес тяжело", имея ввиду не ограниченность ресурсов или недостаток квалифицированных специалистов, а "социалистический менталитет" шведов [10].
М. Миралишвили также относится к группе бизнесменов, не имеющим каких-либо значимых активов в стране его второго гражданства. Быв-
ший владелец компании "Конти", контролировавшей несколько казино в Санкт-Петербурге, после запрета игорного бизнеса переделал помещения под развлекательные центры. На своей исторической родине в Израиле Миралишвили известен как меценат, и не имеет значимых активов.
Еще один гражданин Израиля В. Малкин также не входит в число крупных бизнесменов. Помимо активов в России он владеет крупным бизнесом в Канаде, компанией Ontario Limited. Бизнесмен предпринимал попытки получить вид на жительство (ВНЖ) в Канаде, но власти страны не впускают его, подозревая в криминальных связях.
Паспортами России и США владеет Е. Швидлер, бывший глава инвесткомпании Millhouse. В США Швидлер известных активов не имеет, вероятно, они совсем незначительны и ограничиваются только необходимыми суммами для обретения гражданства. Сейчас он владеет акциями Highland Gold Mining и "Норильского никеля". Из некрупных активов вне России выделяются недвижимость в Великобритании и виноградник во Франции.
Зияд Манасир после переезда в СССР сохранил гражданство Иордании, где он родился. Его компания "Стройгазконсалтинг" до недавнего времени действовала в России, но затем, когда среди подрядчиков появился новый игрок в лице "Стройгазтранзита" Г. Тимченко, на рынке стало тесно и заказы стали распределяться не в его пользу. Продав 30% акций Р. Байсарову, он переводит свои активы в Иорданию.
В случае с В. Гапонцевым ключевую роль сыграла ограниченность ресурсов в России для развития высокотехнологичного бизнеса. В результате Гапонцев, единственный из бизнесменов с д
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.