О РОЛИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В НЕПРАВОМЕРНОМ ОБОРОТЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ
НИКОНОВИЧ Сергей Леонидович,
кандидат юридических наук, заведующий кафедры уголовного процесса и криминалистики Липецкого института права и экономики. E-mail: trapezunt@yandex.ru
Краткая аннотация: в статье дается обстоятельный анализ организованной преступности, осуществляющей преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации и Южно-Африканской республике. Автор обращает внимание на сходство «пирамиды» организованной преступности в указанных странах.
The article presents a detailed analysis of illicit trade in of precious metals and stones in Russia and South Africa committing by organized criminal groups. The author draws attention to the similarity of the «pyramid» structure of organized crime in these countries.
Ключевые слова: организованная преступность; драгоценные металлы и драгоценные камни; сетевая преступность.
Organized crime; precious metals and precious stones; сybercrime.
В ходе исследования организованной преступности, совершающей преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации и Южно-Африканской Республике, обращено внимание на некоторые сходные черты структуры организованных преступных групп.
По степени организации преступные группы, совершающие преступления в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации можно представить следующим образом. Небольшие по численности группировки, образуют основание или первую нишу некой «пирамиды» организованной преступности . Подчас они непосредст-
1 Мы полагаем, что с 25 декабря 1991 г. для наименования государства необходимо использовать исключительно термин «Российская Федерация» (Галузо В.Н. Конституционно-правовой статус России: проблема именования государства // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 5. С. 119-123).
2 Никонович С.Л. Структура организованных преступных групп, совершающих преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней // Мир экономики и права. 2013. № 9. С. 51-55; Он же. Криминалистическая характеристика преступлений // Вестник Московского ун-та МВД России. 2007. № 4. С. 117-118; Он же. Преступная группа - необходимая составляющая
венно не связаны с какими-либо организованными группами и, казалось бы, функционируют самостоятельно, тем не менее, постоянно нахо-
криминалистической характеристики комплексной методики расследования преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 12. С. 135-137; Он же. Преступления в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней. Особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования данных преступлений // Закон и право. 2011. № 10. С. 69-72; Он же: Проблемы оперативного документирования преступлений, совершаемых в сфере оборота драгоценных металлов и камней и способы их устранения // Право и государство: теория и практика. 2013. № 9. С. 101104; Он же. О новых подходах в борьбе с преступностью в сфере оборота драгоценных металлов и камней // Перспективы науки. 2013. № 8. С. 206-207; Никонович С.Л., Могутин Р.И., Бирюков С.Ю., Галузо В.Н., Брусенцева В.А. Криминалистика: Учебно-методич. пособие. Тамбов-Липецк, 2014; Никонович С.Л. Незаконный оборот драгоценных металлов и камней. Теория и практика расследования. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2011. С. 128-151; Он же. Особенности тактики производства отдельных следственных действий последующего этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 1-1. С. 145-147; Он же. Противодействие расследованию со стороны организованных преступных группировок, действующих в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней, и способы его преодоления // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 4-2. С. 141-144.
дятся в поле зрения последних. ОПГ старается «подмять» под себя малые группы. В данном случае речь идет о группах, сформированных стихийно на основе общих интересов, совместного отдыха, в дальнейшем у них появляется общая цель - извлечение материальной выгоды преступным путем. Можно выделить следующие признаки, присущие данному виду групп: а) формируются в результате совместного времяпрепровождения; б) состоят в основном из двух - трех человек, как правило, взрослых мужчин молодого возраста (от 25-39 лет). Самые тесные контакты обычно складываются в группе из двух человек - это эмоциональные межличностные отношения.
В группе из трех человек, отношения изменяются, становясь отчужденными . На первое место выдвигаются связи и отношения, имеющие объективный характер, то есть сугубо деловые, связанные с совершением преступлений, а эмоционально-личностные носят подчиненный преступной деятельности характер . Исключением являются группы, в которых участники были друзьями детства. В таких группах либо не образуется четко выраженный лидер, либо он есть, но прислушивается к мнению друзей, и редко принимает решения, не согласовав свои действия с ними. Занятие преступной деятельностью в группе постепенно становится основным, приносящим постоянный доход каждому его члену. Члены группы быстро привыкают к легкому незаконному получению материальных благ с помощью преступной деятельности, что приводит с одной стороны к полной зависимости от такого источника дохода и требует совершения новых преступлений, с другой ведет к преступной профессионализации; в) радиус действия ограничен районом проживания и близлежащими районами; г) в группах отсутствует четкая иерархия, может отсутствовать ярко выраженный лидер; д) состав группы может периодически меняться; е) у членов группы отсутствуют преступные навыки (по этой причине их достаточно быстро выявляют оперативные службы);
1 Смелзер М. Социология. М., 1994. С. 157.
2 Васильев Л.В. Психологические аспекты преступных формирований и расследование совершенных ими преступлений. СПб., 1994. С. 16.
ж) у представителей данных групп в начале деятельности отсутствует единый источник сбыта, однако он постепенно формируется и, если их не выявляют ранее, они становятся постоянными «поставщиками» драгоценных металлов и драгоценных камней ОПГ; з) степень организации минимальная - в основном участники таких групп являются соисполнителями преступлений.
Если организованная преступная группа занимается скупкой драгоценных металлов или драгоценных камней, она диктует свои цены на нелегальном рынке. Участники малых групп вынуждены ей подчиняться, иначе идут в ход «репрессии» со стороны ОПГ в отношении как отдельных скупщиков и расхитителей драгоценных металлов и драгоценных камней, так и членов их семей или близких родственников. За право заниматься нелегальным «бизнесом» или покровительство («крышу») малые группировки вынуждены платить ОПГ своеобразную долю золотом или денежными суммами, которые идут на содержание группы и в «общак». Средства из «об-щака» идут на подкуп представителей правоохранительных органов и местной администрации, на организацию легального бизнеса, на оплату адвокатам, поддержку семьям лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы и т.п.
Вторую нишу занимают группировки большей численности (4-6 человек), которые состоят из этнических семей (ингушей, чеченцев, армян). Степень организации таких групп выше, чем предыдущих, они действуют по предварительному сговору. Руководство осуществляется, как правило, главами семей или старшими. От них в ОПГ поступают значительные суммы. Лидеры таких группировок обычно известны авторитетам ОПГ, до них при необходимости доводят наиболее важные решения сходок ОПГ, тем не менее, держат на расстоянии от организационного ядра ОПГ.
Следующий - третий этаж занимают собственно организованные преступные группировки, составляющие «ядро» организованной преступности. Именно они организуют «нелегальный бизнес по-крупному». Как правило, в их состав входят группы исполнителей, боевиков, держатели «общака», «адвокаты-консультанты», собственно организационное ядро или авторитарный лидер. Они занимаются стратегическим и
тактическим планированием преступной деятельности на контролируемой территории. Такие группировки имеют разные уровни.
Третий уровень включает устойчивые группы, совершающие хищения государственного имущества в сфере экономики. Такие группировки существуют, например, в сфере горнодобывающего, обогатительного и аффинажного производства. Назовем их «промышленными». Характерной их особенностью является то, что они многонациональные, в их состав постепенно вовлекаются все члены производственной бригады, занятой, к примеру, добычей самородного золота в артели или литьем слитков драгоценного металла в процессе аффинажного производства на предприятии. Так, в Магаданской области преступные группы, называемые «летучими бригадами», состоящие из геологов, бывших мастеров добывающего производства, рабочих, под видом изыскательских работ, осуществляют незаконную разработку заброшенных месторождений золота в тайге.
Такая организованная преступная группа формируется: а) с целью занятия преступной деятельностью (члены группы могут сами похищать драгоценный металл или драгоценные камни, добывать их незаконно в заброшенных шахтах, месторождениях в тайге и т.п.); б) состоит из трех и более лиц, взрослых мужчин до 3040 лет; в) в группу входят лица, обладающие профессиональными знаниями и навыками в области горного дела и обработки драгоценных металлов и драгоценных камней (действующие или бывшие работники обогатительных предприятий, геологи, мастера, рабочие и др.); г) в группе имеется четко выраженный лидер - это лицо мужского пола, от 30 до 45 лет; д) имеется оптимальное распределение ролей - одни совершают изъятие драгметал
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.