Экономика и управление народным хозяйством
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Давид Сейранович АНАНИКЯН, аспирант Московского государственного открытого университета имени В.С. Черномырдина E-mail: dananikyan@gmail.com
Владимир Васильевич ВОЛКОВ, заведующий кафедрой международных экономических отношений Московского государственного открытого университета имени В.С. Черномырдина, доктор экономических наук, профессор E-mail: corp@davidconsulting.ru
Научная специальность: 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством
Аннотация. Автор рассматривает основные перспективы развития системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в Российской Федерации, предлагает три основных направления развития данных систем: на национальном, региональном и мировом уровне.
В результате исследования делает вывод, что одним из важнейших элементов развития российской системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств является развитие ее международной составляющей.
Ключевые слова и словосочетания: отмывание денежных средств, противодействие, перспективы, эффективность, международное сотрудничество, международные организации, региональные системы, правоохранительные органы, финансовые разведки.
Annotation. The paper looks the main prospects of combating legalization (laundering) of money in the Russian Federation. Offers three lines of development of these systems: at the national, regional and global level.
The study author concluded that one of the most important elements of the Russian system of combating legalization (laundering) of money is the development of its international dimension.
Key words and word combinations: money laundering, counter, perspectives, effective, international cooperation, international organizations, regional systems, law enforcement, financial intelligence.
Сегодня Российская Федерация на региональном уровне делает большие успехи в деле вовлечения соседних государств в региональную систему по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ).
На настоящий момент система ПОД/ФТ в России состоялась и способна обеспечивать должный уровень
защиты от возможных попыток отмывания денег и финансирования терроризма. При этом, безусловно, остаются вопросы как в законодательной, так и в институциональной сферах, которые требуют совершенствования и доработок.
Кроме того, процесс развития систе-
ЗАКОН И ПРАВО • 11-2012
мы ПОД/ФТ должен продолжаться постоянно, так как преступные сообщества и террористические группы все время совершенствуют свои навыки и применяют новые методы по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств.
О.Н. Корчагин, например, полагает, что создание в России в кратчайшие сроки основ национальной системы противодействия отмыванию денег, во многом соответствующей международным стандартам, было достигнуто в значительной степени благодаря широкому использованию передового международного и зарубежного опыта, в том числе в рамках консультационного содействия, предоставленного Советом Европы, США, а также другими международными организациями и зарубежными странами1.
В.А. Зубков и С.К. Осипов2 считают, что Российская Федерация участвует в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов на универсальном, региональном и двустороннем уровнях, понимая под этим то, что конкретные вопросы взаимодействия уполномоченных в данной сфере национальных органов решаются на двустороннем уровне, а деятельность международных организаций, членом которых является Россия, в основном направлена на разработку и распространение единых стандартов в рассматриваемой сфере — общих положений.
Сегодня Российская Федерация является участником всех действующих конвенций ООН, затрагивающих вопросы противодействия отмыванию денежных средств. К ним относятся: Венская конвенция, Палермская и Меридская конвенции.
Ратификация Россией Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.3 также способствовала выработке на национальном уровне качественных законодательных и практических мер по противодействию легализации преступных доходов.
Наиболее эффективным решением является стратегическая деятельность субъектов международного сотрудничества как широкомасштабная, глобальная по охвату, универсальная и целевая по компетенции, многосторонняя по форме. Но поскольку это не всегда возможно в силу масштабности и сложности подобной деятельности, необходимым и естественным дополнением к ней должна быть соответствующая работа как на региональных уровнях, так и в рамках двусторонних соглашений.
Иными словами, систему противодействия легализации (отмыванию) денежных средств целесообразно выстраивать по трем основным направлениям:
1. Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств на национальном уровне.
2. Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств на региональном уровне.
3. Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств на мировом (глобальном) уровне.
В рамках реализации первого направления сотрудничество в области экономической безопасности нацелено на пресечение и значительное сокращение доли теневых операций, снижение криминализации налоговой сферы и хозяйственной деятельности, а в первую очередь — на борьбу с организованной преступностью, терроризмом, легализацией доходов, полученных незаконным путем, в том числе от незаконного оборота наркотиков, иными современными вызовами и угрозами, причастными к экономической деятельности.
Противодействие и легализация (отмывание) денежных средств требуют решения комплекса правовых, организационных, научно-технических, методических и других задач.
Криминогенная обстановка требует четкой координации действий, более тесного сотрудничества правоохранительных органов, выведения его на качественно новый уровень объединения их усилий и оперативных возможностей4.
Основными целями совершенствования взаимодействия правоохранительных органов с органами финансовой разведки является модернизация системы взаимодействия в области обеспечения экономической безопасности на общегосударственном уровне и разработка принципов, механизмов и форм сотрудничества компетентных органов, позволяющих сформировать комплексную систему обеспечения экономической безопасности5.
Основными направлениями повышения эффективности деятельности правоохранительных органов в рассматриваемой сфере являются6:
■ усиление прокурорского надзора за исполнением законов при досудебном рассмот-
ЗАКОН И ПРАВО • 11-2012
рении материалов и производстве следствия по уголовным делам о легализации преступных доходов;
■ совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов;
■ совершенствование координационной деятельности прокуратуры, взаимодействия правоохранительных органов с органами государственного контроля;
■ совершенствование законодательства, регламентирующего борьбу с легализацией преступных доходов, в том числе посредством реализации прокуратурой нормотворческой функции;
■ повышение профессионального уровня работников правоохранительных органов.
Одной из первоочередных задач прокуратуры должно стать осуществление надзора за исполнением законов о взаимодействии правоохранительных и государственных контролирующих органов в сфере противодействия легализации преступных доходов. В связи с этим следует обеспечить постоянный надзор за исполнением законов Росфинмониторингом, органами дознания и следователями при направлении и проверке материалов о легализации преступных доходов.
Важно создать единую практику рассмотрения правоохранительными органами материалов Росфинмониторинга, для чего прокуроры должны организовать постоянный мониторинг результатов такой деятельности, вплоть до установления порядка, при котором надзирающие прокуроры уведомляются о передаче подобных материалов органам предварительного следствия и дознания7.
Совершенствованию сотрудничества правоохранительных органов и Росфинмониторинга должно способствовать принятие межведомственного приказа правоохранительных органов «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем», что позволит организовать вневедомственный контроль рассмотрения материалов об «отмывании».
Обеспечение надлежащего исполнения данного приказа требует организации периодических проверок и обобщений практики взаимодействия правоохранительных органов и Росфин-мониторинга8.
Важное значение в организации борьбы с легализацией преступных доходов имеет координационная деятельность прокуратуры.
Наиболее актуальные проблемы организации работы по противодействию легализации преступных доходов необходимо рассматривать на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов, разрабатывать и осуществлять мероприятия по повышению эффективности взаимодействия в этой сфере. К участию в координационных совещаниях целесообразно привлекать представителей государственных органов, осуществляющих контроль исполнения законов о противодействии легализации преступных доходов9.
Усиление роли органов государственного контроля в выявлении и предупреждении нарушений закона, необходимость координации их деятельности может потребовать соответствующих организационных изменений.
Для повышения эффективности прокурорского надзора за исполнением законов в сфере экономики, в частности касающихся противодействия легализации преступных доходов, возможно создание в Генеральной прокуратуре РФ постоянно действующего органа, обеспечивающего взаимодействие с государственными контролирующими органами, контроль создания и функционирования рабочих групп.
Создание такого органа, ежегодный сбор заявок и предложений от министерств и ведомств на разработку проблем укрепления законности и борьбы с легализацией преступных доходов, учет их
Для дальнейшего прочтения статьи необходимо приобрести полный текст. Статьи высылаются в формате PDF на указанную при оплате почту. Время доставки составляет менее 10 минут. Стоимость одной статьи — 150 рублей.